В ОДЕССЕ ЛИКВИДИРОВАН КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. ИЗЪЯТО 3 МЛН. ГРН.
В Одессе сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и ликвидирован крупный конвертационный центр. Как сегодня сообщили в облуправлении Государственной налоговой администрации, центр действовал «в условиях полной конспирации». Из вмонтированных в стены и замаскированных сейфов в его помещении во время обыска была изъята валюта на сумму, эквивалентную 2,8 млн. грн.
В облуправлении уточнили, что вход в полуподвал, где располагался офис центра, также был тщательно замаскирован, а прилегающая территория «просматривалась через камеры видеонаблюдения», передает «УНИАН».
Денежные средства, проходившие через этот конвертационный центр, обналичивались путем перечисления на счета фиктивных фирм. Кроме денег в офисе изъяты печати, штампы ряда компаний и финансовая документация. Сейчас следствие устанавливает клиентов конвертационного центра.
